据外汇天眼消息，澳大利亚交易报告和分析中心AUSTRAC已经接受了澳大利亚国民银行NAB的可执行承诺，后者将提高对澳大利亚反洗钱和反恐融资AML/CTF法律的遵守。

     日前，澳大利亚AUSTRAC的执法调查发现，澳大利亚国民银行NAB的反洗钱/反恐融资计划、系统和控制有不恰当之处。澳大利亚AUSTRAC通过有针对性的合规评估以及澳大利亚国民银行NAB的自我披露，发现了不符合规定的情况。

      在持续的接触后，澳大利亚AUSTRAC于2021年6月通知澳大利亚国民银行NAB对五个澳大利亚NAB实体进行正式的执法调查，包括澳大利亚国民银行有限公司、JBWere Limited、Wealthhub Securities Limited、MedfinAustralia Pty Ltd、AFSH Nominees Pty Ltd。

澳大利亚国民银行NAB已经承诺实施全面的补救计划，改善其系统、控制、记录保存情况，包括：

1.NAB指定业务集团的反洗钱/反恐融资计划；

2.适用的客户识别程序；

3.客户风险评估和加强客户尽职调查；

4.交易监控；

5.治理和保证；

      澳大利亚AUSTRAC将监测澳大利亚国民银行NAB的进展，确保该银行在规定的时间内采取行动。独立审计师将每年向澳大利亚AUSTRAC报告进展情况，并在2025年3月前提供最终报告。

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