摘要:近日TriumphFX德汇平台正在开展入金返现的活动,不料等受害人入金 5万美元后发现平台根本无法出金。
近日TriumphFX德汇平台正在开展入金返现的活动,不料等受害人入金 5万美元后发现平台根本无法出金。
受害人称,其账户在 TriumphFX德汇 5月31日批准提现了5万美金,提款编号分别是495783、495780、495779、495776、495772五笔,每笔1万美金,至今都没有收到平台的现金汇款。
还有一些网友称,他们同样也遭受了无法出金的尴尬处境。受骗过程以上面的受害人如出一辙,同样也是在某投资群里结实了一名投资老师,老师每日对其嘘寒问暖。
然后老师称自己一直研究汇价,在认识半个月后,老师要带网友操作外汇交易,随后表示股票与比特币投资风险较大,外汇可以多空交易,并“手把手”教受害网友申请 TriumphFX德汇的帐号。
在受害人注册入金后,“老师”同样以平台开展活动为由,游说网友参加,网友入金后提出出金要求,不料平台便以未达到活动金额为理由拒绝出金,平台客服同时称用户此前入金的部分还需要缴纳一笔税金才可成功出金。受害人趋于无奈只能向外汇天眼求助。
那么为什么好好的平台现在出不了金,客户要出金为什么要设置重重阻碍?
其实通过外汇天眼交易商详情页调查我们可以发现,该平台为资金盘(诈骗),是指运用值所谓资金盘,是指运用值销倍增原理,以滚动或静态的资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式,本质是金字塔式传销诈骗。
这种骗局极具隐蔽性、欺骗性和社会危害性,而且忽悠起老百姓的贪财欲望,进行地下集资的模式。但这种集资很少有超过三年的,因为到了一两年的时候,资金盘主就大多卷款而逃了。
通过外汇天眼的搜索功能发现,TriumphFX德汇 平台有一个类似套娃的马甲,其本质都是一家平台的多个运作旗号,说明该平台非常危险。并且在外汇天眼上可以看到有相应的警示,该平台风险系数高,外汇天眼已经提示大家远离了。
在监管牌照方面,TriumphFX德汇宣称持有德国BaFin零售外汇与英国FCA EEA监管牌照,不过外汇天眼调查后发现,该交易商当前暂无有效监管,持有的牌照也是套牌。
最后,检查一下德汇的MT4/5:是白标经营者,白标经营者多数情况下存在不受监管、无正规培训的风险。另外,客户所有交易仓单存在与白标经营者做对手的可能。
所以,确定 TriumphFX 德汇平台为资金盘(诈骗)。另外,通过外汇天眼交易商详情页搜索后可以很好的筛选掉黑平台。